Історія з насосами: Як ми повернули 120 000 € шведській компанії за 2 тижні
📌 Передісторія справи
До нас звернулася українська інжинірингова компанія, яка опинилася в критичній ситуації. Вони замовили спеціалізоване насосне обладнання у місцевого постачальника на суму 150 000 євро — суттєві кошти для бізнесу, що розвивається. Угода здавалася стандартною: перевірений постачальник, детальні технічні специфікації, чіткі терміни постачання.
Після внесення передоплати ситуація кардинально змінилася. Постачальник почав затримувати поставку без пояснень, перестав надавати проміжну звітність про хід виконання замовлення, а на дзвінки відповідав ухильно. Поступово стало зрозуміло — компанія зіткнулася з шахраєм, який використовував складну схему для отримання передоплат з подальшим зникненням.
Час ішов, а обладнання так і не постачалося. Клієнти нашого замовника почали висловлювати невдоволення зривами термінів, що загрожувало репутації компанії та її позиціям на ринку. Збитки зростали не лише від втрачених 150 000 євро, а й від зупинки ключових проєктів.
Керівництво компанії розуміло: кожен день зволікання збільшує збитки. Саме тоді вони звернулися до нас за професійною допомогою.
🔍 Етап 1 — Глибокий юридичний аудит договірних відносин
Наш детектив почав з ретельного аналізу всіх контрактних зобов\’язань та юридичних аспектів угоди. Це був фундамент для побудови ефективної стратегії повернення коштів.
Під час аудиту ми:
Детально вивчили всі пункти договору, особливо ті, що стосувалися термінів постачання, технічних специфікацій та процедур взаємодії у випадку форс-мажорних обставин.
Виявили множинні порушення умов постачання з боку підрядника, включно з пропуском критичних дедлайнів.
Виявили повне ігнорування обов\’язкової звітності, яка мала надаватися щотижня згідно з договором.
Проаналізували правові підстави для розірвання контракту та стягнення компенсації.
Особливу увагу приділили вивченню українського комерційного законодавства та міжнародних норм, що регулюють подібні угоди. Це дозволило сформувати максимально сильну юридичну позицію та чітко сформулювати обґрунтовані вимоги до недобросовісного постачальника.
🧠 Етап 2 — Системний збір та структурування доказової бази
На цьому етапі наше завдання полягало у створенні неспростовної доказової бази, яка могла б витримати будь-яку правову перевірку.
Ми провели комплексну роботу з систематизації всієї доступної документації:
Електронна переписка — відновили та проаналізували всю історію email-листування, виділивши ключові обіцянки постачальника щодо термінів та якості виконання робіт.
Офіційна кореспонденція — зібрали всі письмові звернення компанії з вимогами надати звітність та виконати зобов\’язання.
Претензійна документація — підготували та надіслали офіційну претензію відповідно до контрактних умов та вимог українського законодавства.
Фінансові документи — зафіксували всі платежі та перекази, що підтверджують виконання зобов\’язань з боку нашого клієнта.
Додатково ми встановили зв\’язки з іншими компаніями, які мали справу з цим постачальником, і виявили, що наш випадок не поодинокий — шахрай використовував аналогічну схему з кількома підприємствами.
Результатом став юридично вивірений кейс, підкріплений неспростовними документальними доказами порушень з боку постачальника.
🌐 Етап 3 — Стратегічні переговори з використанням місцевих ресурсів
Розуміючи специфіку українського бізнес-клімату, ми залучили наших перевірених партнерів у регіоні та досвідчених юристів, які спеціалізуються на комерційних спорах подібного роду.
Наша переговорна стратегія базувалася на кількох ключових принципах:
Демонстрація сили позиції — ми чітко позначили всі виявлені порушення контракту та їх правові наслідки.
Економічна логіка — запропонували постачальнику компенсацію в розмірі 80% від суми передоплати як вигіднішу альтернативу тривалим і дорогим судовим розглядам.
Часові рамки — встановили жорсткі, але реалістичні терміни для прийняття рішення.
Репутаційні ризики — делікатно нагадали про можливі наслідки для ділової репутації постачальника у випадку публічного розгляду.
Переговори велися через кілька каналів одночасно: прямі контакти з керівництвом постачальника, взаємодія через спільних ділових партнерів, а також формальні юридичні процедури.
Ключовим моментом стало розуміння постачальником того, що ми маємо серйозну доказову базу і готові до будь-якого розвитку подій, включно із судовим розглядом з міжнародними наслідками.
💼 Етап 4 — Фіналізація угоди та контроль виконання
Після інтенсивних переговорів сторони досягли взаємоприйнятної угоди. Постачальник погодився виплатити компенсацію в розмірі 120 000 євро (80% від початкової суми) в обмін на відмову від подальших претензій та судового переслідування.
Процес повернення коштів був структурований наступним чином:
Підписання офіційної угоди про врегулювання спору за участю юристів обох сторін.
Поетапне перерахування коштів: 50% протягом 3 днів, решта суми — протягом тижня.
Взаємна відмова від претензій з відповідним документальним оформленням.
Зобов\’язання сторін про нерозголошення деталей врегулювання.
Ми також забезпечили додаткові гарантії виконання зобов\’язань з боку постачальника, включно із заставними механізмами та поручительством третіх осіб.
✅ Результати роботи
| Показник | Результат |
| ⏱️ Час вирішення | 14 днів від звернення до отримання коштів |
| 💰 Повернуто коштів | 120 000 євро зі 150 000 євро (80% компенсація) |
| ⚖️ Уникнули суду | заощадили місяці часу та десятки тисяч євро на юридичних витратах |
| 🤝 Зберегли репутацію | інформація про проблему не стала надбанням конкурентів |
| 📈 Продовжили бізнес | контракти з партнерами поновилися, обсяги робіт відновилися |
| 🔒 Конфіденційність | повний захист комерційної інформації клієнта |
🎯 Що робить цей випадок особливо вражаючим
Швидкість реакції та результату — весь процес від моменту звернення до отримання компенсації зайняв лише 14 календарних днів, що є винятково швидким результатом для подібних спорів.
Гнучкість підходу — ми успішно скомбінували сувору юридичну аргументацію з використанням місцевих ділових зв\’язків та розуміння українського бізнес-середовища.
Максимізація компенсації — досягнуті 80% повернення без судового розгляду перевищують багато очікувань у подібних ситуаціях.
Збереження бізнес-відносин — клієнт зміг продовжити роботу без шкоди для репутації та втрати партнерів, що часто є не менш важливим, ніж фінансове відшкодування.
✍️ Відгук клієнта
\”Коли ми зрозуміли, що стали жертвами шахрайства, здавалося, що бізнесу кінець. 150 000 євро — це були наші обігові кошти, без яких ми не могли виконувати поточні контракти. Ваш детектив не просто повернув нам більшу частину грошей за рекордно короткий час, але й зробив це так, що ніхто з наших партнерів навіть не дізнався про проблему. Професіоналізм на найвищому рівні!\” — Анна Петренко, фінансовий директор компанії
📊 Детальна розбивка процесу роботи
| Етап | Що виконано | Досягнутий результат |
| Договірний аналіз | Детальний юридичний аудит всіх документів | Чітке розуміння порушень і правових підстав |
| Збір доказів | Систематизація листування, претензій, фінансових документів | Неспростовна доказова база |
| Переговори | Стратегічні зустрічі через партнерів в Україні | Досягнення вигідної домовленості |
| Фінансовий результат | Контроль виконання угоди | 120 000 євро повернуто за 2 тижні без суду |
🔗 Контекст міжнародної практики asset recovery
Наш випадок є типовим прикладом ефективної роботи у сфері повернення активів (asset recovery). Приватні детективи та спеціалізовані агентства регулярно допомагають підприємствам відновлювати кошти після різних видів шахрайства.
Статистика показує, що компанії, які звернулися за професійною допомогою в перші тижні після виявлення шахрайства, мають у 3-4 рази більше шансів повернути значну частину втрачених коштів порівняно з тими, хто намагається вирішити проблему самостійно або через загальну юридичну практику.
У міжнародній практиці зафіксовані випадки повернення сум від сотень тисяч до мільйонів доларів через грамотно вибудувані стратегії тиску та переговорів, оминаючи тривалі судові процеси.
📌 Висновки та рекомендації
Для компаній, що зіткнулися з шахрайством:
Дійте негайно — кожен день зволікання знижує шанси на повернення коштів та збільшує репутаційні ризики.
Не намагайтеся вирішити проблему самостійно — професійні шахраї знають, як використовувати ваші емоції та недосвідченість проти вас.
Зберігайте всю документацію — навіть незначні документи можуть стати ключовими доказами.
Для запобігання подібних ситуацій:
Проводьте ретельну перевірку контрагентів перед укладенням великих угод.
Використовуйте поетапну оплату замість повної передоплати.
Включайте в договори чіткі механізми контролю та звітності.
Переваги професійної допомоги:
Знання специфіки регіональних ринків та особливостей ведення бізнесу.
Доступ до перевірених юридичних та ділових контактів у різних юрисдикціях.
Досвід ведення переговорів з недобросовісними контрагентами.
Конфіденційність роботи — захист репутації клієнта.
📞 Ваш наступний крок
Якщо ваша компанія зіткнулася з недобросовісним постачальником, підрядником або партнером — не відкладайте вирішення проблеми. Чим раніше ви звернетеся за професійною допомогою, тим вищі шанси:
Повернути максимальну суму втрачених коштів.
Уникнути тривалих та дорогих судових розглядів.
Зберегти ділову репутацію та конфіденційність.
Мінімізувати вплив інциденту на поточну діяльність.
Зв\’яжіться з нашим детективом для отримання безкоштовної консультації з аналізу вашої ситуації та оцінки перспектив повернення коштів.
Професійно. Швидко. Конфіденційно.
