📍 История, с которой всё началось

К нам обратился мужчина из Харькова — человек с успешным прошлым, уважаемый среди коллег и друзей. Владелец небольшого строительного бизнеса, который всегда осторожно относился к финансовым решениям. Но даже такая осмотрительность не защитила его от профессионально выстроенной аферы.

Он доверился группе инвесторов, которые активно рекламировали якобы высокодоходный криптофонд с регистрацией в Эстонии и офисами в Дубае и Варшаве. Всё выглядело более чем профессионально: глянцевые видеопрезентации с участием «экспертов», многоязычные сайты с SSL-сертификатами, официальные документы на бланках европейских юрисдикций, «аналитики» с верифицированных Telegram-каналов, у которых были десятки тысяч подписчиков.

Особенно впечатляла система отчетности — ежедневные сводки о состоянии портфеля, детализированные графики роста, push-уведомления о «успешных сделках». Создавалось полное ощущение прозрачности и контроля.

Сначала клиент вложил 50 000 грн — и уже через неделю получил первый «доход» в размере 7 500 грн. Деньги действительно пришли на его карту. После этого уверенность росла. Когда «менеджер» предложил участвовать в «эксклюзивном проекте» с минимальным входом 250 000 грн, сомнений уже не было.

В итоге общая сумма инвестиций составила 300 000 грн. Первые две недели отчеты приходили регулярно, показывая рост портфеля до 340 000 грн. А потом всё изменилось в один день.

Деньги исчезли. Сайт перестал открываться. Поддержка молчала. Боты заменили живых менеджеров в чатах. Телефонные номера не отвечали или были недоступны. Telegram-каналы удалились. Тогда наш клиент понял: это была тщательно спланированная афера, в которую попались сотни людей.

Но он не сдался — обратился к нам.

🔎 Этап 1 — Восстановление финансового следа

Наши специалисты начали с детального анализа движения средств. Мы получили расширенные банковские выписки, проверили все маршруты платежей, установили реальные личности, на которые были зарегистрированы принимающие счета. Параллельно изучили техническую инфраструктуру — домены, хостинг, платежные системы.

Картина оказалась сложнее, чем ожидалось. Средства прошли через 4 подставные украинские компании, каждая из которых существовала не более полугода. Затем деньги конвертировались в криптовалюту через три разных обменника и уходили на кошельки, зарегистрированные на граждан Молдовы и Грузии.

Особенно интересной оказалась техническая сторона. Сайты размещались на серверах в Нидерландах, но управлялись через VPN из Киева. Email-рассылки шли с серверов в Сингапуре, а платежи обрабатывались через эстонскую платформу, которая, как выяснилось позже, даже не знала о характере бизнеса своих клиентов.

Мы нашли ключевую деталь: одна из компаний ранее уже упоминалась в расследованиях киберполиции о «псевдоинвестициях» с участием украинских граждан, связанных с офшорными структурами в Грузии и Литве. У нас появились контакты следователей, которые работали над похожими делами.

Эти данные стали первым серьезным рычагом давления.

🧠 Этап 2 — Сбор юридически значимых доказательств

На этом этапе нам пришлось работать как археологам — восстанавливать цифровые следы, которые мошенники пытались замести.

Нам удалось:

• восстановить всю переписку с менеджерами (включая 40+ аудиосообщений, где «консультанты» давали конкретные обещания доходности);
• собрать полную коллекцию скриншотов переводов и фейковых подтверждений инвестиций из личного кабинета;
• найти через социальные сети и форумы других 12 пострадавших с теми же IP-адресами и юридическими лицами в цепочке платежей;
• получить копии всех договоров «на инвестиционное обслуживание» и провести экспертизу — выяснилось, что они противоречат как украинскому, так и международному финансовому праву;
• зафиксировать факт использования поддельных лицензий регуляторов ЕС;
• собрать доказательства мошеннического использования товарных знаков реально существующих эстонских финансовых компаний.

Параллельно мы установили тесное сотрудничество с юристом клиента и направили официальные запросы в три украинских банка, где были зарегистрированы транзакции. Выяснилось интересное: внутренние службы комплаенс уже знали о подозрительных операциях по этим счетам и даже заблокировали часть из них за неделю до нашего обращения.

Более того, один из банков уже передал материалы в Национальный банк Украины в рамках процедуры AML (противодействие отмыванию денег).

🕵️ Этап 3 — Операция по идентификации организаторов

Используя собранную информацию, мы начали работу по установлению реальных лиц, стоящих за схемой. Через анализ метаданных сообщений, сопоставление часовых поясов активности и лингвистический анализ текстов нам удалось локализовать основную группу мошенников в Киеве.

Ключевым прорывом стало обнаружение связи между номерами телефонов из службы поддержки «фонда» и объявлениями о продаже элитной недвижимости на украинских сайтах. Один из организаторов, видимо, не слишком заботился о конспирации.

Мы также обнаружили, что аналогичная схема уже разворачивается под другими брендами — с теми же техническими решениями, но в других юрисдикциях. Это говорило о том, что мы имеем дело с профессиональной группой, специализирующейся на инвестиционных мошенничествах.

🗣️ Этап 4 — Давление и переговоры

Используя все собранные данные, мы начали оказывать целенаправленное давление на организаторов схемы. Стратегия была многоуровневой.

Во-первых, благодаря нашим связям в украинских контролирующих органах мы инициировали официальную проверку деятельности всех задействованных юридических лиц. Во-вторых, через медийные контакты подготовили материалы для журналистского расследования. В-третьих, уведомили международные платежные системы об использовании их сервисов для мошеннических операций.

Главным козырем стала угроза передачи всех материалов в Генпрокуратуру с требованием возбуждения уголовного дела по статье 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Мы дали понять: дело может стать не только публичным, но и уголовным.

Эффект превзошел ожидания. Через неделю после начала нашей «информационной атаки» на связь вышел представитель «фонда» — человек, который ранее представлялся техническим директором европейского офиса. Теперь он говорил от имени неких «партнеров» и предлагал «мирное урегулирование конфликта».

Первоначально предложили вернуть 150 000 грн в обмен на полную тишину и отказ от любых претензий. Но мы не стали торговаться на их условиях. Вместо этого предъявили ультиматум: возврат минимум 80% от общей суммы инвестиций, письменное признание факта введения в заблуждение, полная компенсация юридических расходов.

После двух дней переговоров условия были согласованы: возврат 240 000 грн тремя платежами в течение 10 дней, отказ нашего клиента от судебного иска, полный выход из всех Telegram-групп и чатов, связанных с «фондом», неразглашение персональных данных организаторов.

Все договоренности были зафиксированы через адвоката с составлением соответствующих документов.

💰 Этап 5 — Контроль исполнения и завершение дела

Возврат средств происходил точно по графику. Первый платеж 100 000 грн поступил на следующий день после подписания соглашения. Остальные суммы — через 4 и 8 дней соответственно.

Интересно, что деньги приходили с разных источников: частично с корпоративных счетов (видимо, из оборота других «проектов» той же группы), частично — прямыми переводами от физических лиц, которые, скорее всего, и были настоящими организаторами схемы.

Мы также проконтролировали выполнение других условий соглашения — сайты действительно были закрыты, Telegram-каналы удалены, а наш клиент получил официальные извинения и подтверждение того, что его персональные данные удалены из всех баз.

✅ Результаты работы

✍️ Отзыв клиента

\»Когда понял, что попал в аферу — думал, всё потеряно окончательно. Стыдно было даже жене рассказать. Но ваша команда сделала практически невозможное — не только вернула большую часть денег, но и сделала так, что мошенники просто исчезли, не причинив больше вреда. Работали быстро, профессионально, без лишних вопросов. Безгранично благодарен.\»

📌 Выводы и рекомендации

Для тех, кто уже стал жертвой мошенников:

• Не откладывайте действия — с каждым днем шансы на возврат средств снижаются, поскольку деньги быстро выводятся или конвертируются
• Сохраняйте абсолютно все цифровые следы: переписку, скриншоты, чеки, уведомления — даже то, что кажется незначительным
• Не пытайтесь самостоятельно выходить на мошенников — это может спугнуть их и усложнить возврат средств

Для тех, кто хочет защитить себя от подобных схем:

• Помните: даже самая профессиональная презентация не гарантирует честности — мошенники умеют прекрасно маскироваться под легальный бизнес
• Всегда проверяйте лицензии и регистрации через официальные сайты регуляторов, а не доверяйте копиям документов
• Будьте особенно осторожны с инвестиционными предложениями, которые активно рекламируются в социальных сетях

Почему профессиональная помощь эффективнее самостоятельных действий:

• Мы знаем типичные схемы мошенников изнутри и понимаем, как их разрушить
• У нас есть инструменты и контакты для быстрого сбора юридически значимых доказательств
• Мы умеем оказывать правильное давление, не нарушая закон, но заставляя мошенников идти на переговоры
• Работаем конфиденциально — ваша репутация остается защищенной

📞 Если вы потеряли деньги — не ждите

Каждый день промедления снижает шансы на успех. Свяжитесь с нашими детективами прямо сейчас. Мы проведем экспресс-оценку ситуации, разработаем индивидуальную стратегию возврата средств и сделаем всё возможное, чтобы ваши деньги вернулись к вам.

Профессионально. Конфиденциально. Эффективно.