Кейс: Возврат 120 000 евро, утраченных из-за мошенничества с поставками

📍 История, с которой всё началось

К нам обратилась представительница шведской компании из Стокгольма — солидного предприятия, специализирующегося на промышленном оборудовании. Фирма давно работала на международном рынке, закупая насосы и компоненты для своих проектов. Руководство всегда тщательно проверяло партнёров, но в этот раз они попались на удочку профессиональных мошенников.

Поставщик из Украины предлагал высококачественные промышленные насосы по привлекательной цене — якобы излишки с крупного завода. Всё выглядело идеально: сайт с фото продукции, сертификаты соответствия, положительные отзывы на специализированных форумах, даже видеоотчёты о производстве. Шведы перевели предоплату в размере 150 000 евро за партию насосов, предназначенных для важного проекта в энергетике.

Сначала всё шло гладко: поставщик присылал фото «отгрузки», трекинг-номера и обещал доставку в течение двух недель. Но потом связь оборвалась. Телефоны не отвечали, сайт исчез, а отзывы оказались фейковыми. Компания поняла: это была классическая афера с фиктивными поставками. Потеря средств грозила срывом контракта и репутационными потерями. Именно тогда они решили обратиться к профессиональным детективам — и выбрали нас.

🔎 Этап 1: Анализ финансового следа

Мы начали с тщательного изучения всех транзакций. Запросили банковские выписки от шведской стороны, проанализировали маршруты платежей и установили реальные счета, на которые ушли деньги. Оказалось, средства прошли через несколько подставных компаний в Украине и были конвертированы в криптовалюту.

Ключевой деталью стала идентификация владельцев счетов: мы использовали открытые реестры и связи в финансовых органах. Выяснилось, что поставщик использовал фальшивые документы, но следы вели к группе лиц из Киева, ранее замешанных в похожих схемах с экспортом оборудования.

🧠 Этап 2: Сбор доказательств

Далее мы собрали цифровые и документальные улики:

• Восстановили переписку с «поставщиком» через архивы email и мессенджеры, включая аудиозаписи переговоров;
• Нашли скриншоты фейковых сайтов и отзывы, подтвердив их подделку через анализ метаданных;
• Привлекли свидетелей: бывших «клиентов» этой же схемы, которые поделились похожими историями;
• Провели экспертизу контрактов — они противоречили нормам международного права и содержали фальшивые печати.

Параллельно мы связались с украинскими правоохранителями и получили доступ к материалам по аналогичным делам.

🕵️ Этап 3: Идентификация мошенников

Используя собранные данные, мы локализовали организаторов. Анализ IP-адресов и часовых поясов показал, что «компания» управлялась из Украины. Мы установили реальные имена и адреса, включая связи с офшорными фирмами в Кипре.

Один из мошенников даже размещал объявления о продаже недвижимости, не заботясь о конспирации. Это дало нам рычаги для давления.

🗣️ Этап 4: Переговоры и возврат средств

С доказательствами в руках мы инициировали давление: уведомили банки о подозрительных транзакциях, подготовили материалы для суда и связались с мошенниками через их «каналы». Угроза уголовного дела и блокировки счетов сработала.

Через неделю они вышли на связь и предложили вернуть часть суммы. Мы настояли на 80% — 120 000 евро — и добились согласия. Деньги вернулись тремя траншами в течение двух недель.

✅ Результаты: четко и по существу

🎯 Почему эта история важна

Мы доказали, что даже международные аферы можно раскрыть и вернуть деньги. Успех пришёл не от скандала, а от точных доказательств и профессиональных связей. Интересы клиента защищены, а мошенники потеряли возможность продолжать схемы.

📝 Выводы для тех, кто в подобной ситуации

Если вы:

• Стали жертвой мошенничества в поставках или инвестициях;
• Потеряли деньги из-за фейковых партнёров;
• Хотите вернуть средства конфиденциально —

Обратитесь к профессиональным детективам. Время критично: чем раньше, тем выше шансы на успех. Мы поможем собрать доказательства и добиться справедливости.

📞 Свяжитесь с нами сегодня — и напишите свою историю победы!